Multa de 25 millones de dólares a banco surcoreano por blanqueo de capitales
La multa es a la unidad neoyorquina del banco surcoreano, por lagunas en la lucha contra el blanqueo de capitales
La filial neoyorquina del gigante financiero surcoreano Shinhan Financial Group acordó pagar en septiembre de 2023 a los reguladores bancarios federales (de Estados Unidos) y del estado de Nueva York un total de 25 millones de dólares en relación con las reclamaciones de que las "deficiencias sustanciales de cumplimiento" afectaban a su supervisión de las transacciones y a sus obligaciones en virtud de la Ley del Secreto Bancario contra el blanqueo de capitales, a pesar de las medidas coercitivas adoptadas anteriormente para solucionar los problemas.